Tienen información sobre una inspección que hizo la Agencia Tributaria a Banco Popular años antes de su quiebra?
La Agencia Tributaria en un informe de fecha 17 de octubre de 2017 titulado “Informe de Avance nº 6” señala operaciones de Banco Popular y Thesan Capital S.L. (Thesan) para ocultar la financiación a empresas españolas en dificultades mediante sociedades vehículo (SPV) luxemburguesas. Esta operativa permitía a Banco Popular no contabilizar pérdidas de los créditos concedidos a determinadas empresas españolas con problemas (GAC40, Taler Real Estate S.L. y Platja Amplaries S.L.) y aumentar su activo crediticio “bueno” de los préstamos concedidos a las SPV.
La Agencia Tributario cifra el importe canalizado mediante este procedimiento fraudulento en más de 196 millones de euros.
Esta operativa fraudulenta evidencia la intención de los responsables de Banco Popular implicados de manipular y alterar la contabilidad de la entidad financiera, según intentamos probar en nuestro informe pericial.
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